证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2023-033 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

关于终止对外投资设立产业基金的公告

(资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止对外投资设立产业基金的议案》，决定终止对外投资设立产业基金。主要内容如下：

一、原对外投资概述

2021年11月24日，公司第九届董事会2021年第十次临时会议审议通过了《关于公司对外投资设立产业基金的议案》，公司拟对外投资设立深圳九颂杰芯产业投资中心（有限合伙）（暂命名，具体以工商核准为准，以下简称“九颂杰芯”或“合伙企业”），九颂杰芯基金首期规模50,000万元，其中，公司作为有限合伙人拟使用自有资金认缴出资 35,000万元，占认缴出资比例的 70%；上海敦荣信息科技有限公司作为有限合伙人拟使用自有资金认缴出资4,900万元，占认缴出资比例的 9.8%；北京勤通耀达科技有限公司作为普通合伙人拟使用自有资金认缴出资 10,000万元，占认缴出资比例的 20%；上海九颂山河股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人拟使用自有资金出资100万元，占认缴出资比例的 0.2%；基金总规模为 100,000万元，后续资金募集视首期投资情况进行增资。具体内容详见公司于2021年11月26日、11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：临 2021-110）及《关于公司对外投资设立产业基金的补充公告》（公告编号：临2021-115）。

二、终止本次对外投资的具体情况

就本次对外投资设立产业基金事项，公司与合作方积极开展了项目前期相关准备工作。因市场形势发生较大变化，结合公司的产业发展规划，综合考虑各方面因素，为维护公司及全体股东利益，经与各方友好协商，决定终止设立本次投资产业基金。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次终止对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、终止本次对外投资对公司的影响

公司对外投资设立产业基金事项，为各方意向合作的初步洽谈结果，尚未就具体合作项目签订已生效的合同及承诺，公司并未就上述投资事项进行出资。本次终止对外投资对公司的生产经营以及财务状况等均无重大影响，不会对公司及股东利益产生不利影响，也不影响公司发展战略及规划。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023年4月18日